La Fiscalía levantó dinero en efectivo, documentos y armas durante las diligencias ejecutadas en tres provincias ecuatorianas.
El alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, figura entre los detenidos en un operativo contra una presunta estructura delictiva dedicada al lavado de activos. La Policía Nacional ejecutó intervenciones simultáneas en Los Ríos, Azuay y Guayas como parte de la operación Gran Fénix 066, que también incluyó allanamientos y la intervención de dos personas jurídicas.
La investigación apunta a que el Alcalde habría liderado esta organización junto con integrantes de su círculo familiar y societario. Según la información difundida por las autoridades, la estructura habría utilizado la compañía Constructora Aldrensa S. A., reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para canalizar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas. La investigación también identifica movimientos financieros millonarios y la adquisición de bienes entre 2019 y 2026.
Operativo en tres provincias deja detenidos y evidencias
La operación Gran Fénix 066 movilizó a la Policía Nacional en tres provincias del país: Los Ríos, Azuay y Guayas. La información policial reportó inicialmente 21 allanamientos y 15 personas detenidas, además de la intervención de dos personas jurídicas y la posible incautación de bienes relacionados con la investigación.
Por su parte, la Fiscalía informó que ejecutó diligencias en las mismas tres provincias dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Entre los investigados figuran el alcalde de Vinces y personas de su entorno familiar.
Según el reporte fiscal, el operativo dejó 16 inmuebles allanados. Durante las intervenciones, los agentes levantaron indicios que incluyen dinero en efectivo, documentación y armas. Además, ejecutaron órdenes de detención contra varias personas, entre ellas Juan Alfonso Montalván Cerezo, identificado en el comunicado mediante sus iniciales J. A. M. C.
Las autoridades señalaron que la investigación busca esclarecer las actividades de una presunta estructura delictiva y determinar la relación de sus integrantes con los movimientos financieros identificados.
Investigación identifica movimientos por 3,22 millones de dólares
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la organización habría registrado movimientos en el sistema financiero nacional por aproximadamente 3,22 millones de dólares. Además, presuntamente incrementó su patrimonio mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el período comprendido entre 2019 y 2026.
La investigación también identificó presuntos vínculos financieros con personas investigadas por narcotráfico, tráfico ilícito de armas y delincuencia organizada. Esas conexiones estarían relacionadas con los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis.
Asimismo, la información policial menciona posibles nexos con las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos. Estos elementos forman parte de las líneas investigativas sobre el origen de los recursos y las relaciones financieras de la estructura.
La compañía Constructora Aldrensa S. A. ocupa un lugar relevante en las sospechas de las autoridades. Según la información proporcionada, la empresa habría servido para canalizar fondos de presunto origen ilícito. La investigación deberá establecer las responsabilidades de las personas involucradas y esclarecer el alcance de las operaciones económicas bajo análisis.
Los datos difundidos por la Policía Nacional y la Fiscalía corresponden a una investigación por presunto lavado de activos. Las acusaciones y los posibles vínculos señalados por las autoridades deberán esclarecerse dentro del proceso judicial.
Fuente: https://www.elcomercio.com/